泰国一家非法借贷公司在短短3个月内,通过骗取急需资金的人的钱财,赚取了超过4000万泰铢的非法收入,该公司已被泰国警方捣毁,一名中国男子在曼谷辉煌的家中被捕。11月23 ,据曼谷警方举行的新闻发布会消息,该中国男子被曼谷警察厅确认了身份,并在辉煌区拉玛9路13巷的一个房屋中将35岁的刘某逮捕。同时缴获17本银行存折、23部手机和13张SIM卡。警察局局长说,这名中国男子承认经营着至少5个网贷APP,其中一个名为“Cash & Go”,非法向民众发放高利贷。借款人每月被收取高达234%的贷款利息!一名受害者称,通过“Cash & Go”借了2,800泰铢,扣除利息和费用,仅得到1,625泰铢。7天内未偿还债务,就受到骚扰、威胁和向他亲戚朋友打电话等羞辱。在他报警后,案件浮出水面。警方调查显示,刘某娶了泰国籍妻子,并在泰国已生活了很多年。他至少管理着5个非法网贷APP:Cash Go、Royal Cash、Thai Cash、Cash Wai 和 K Cash,服务器位于缅甸。刘某通过这些高利贷APP迅速赚取现金,雇人处理贷款和交易,请人开设与手机SIM卡关联的银行账户,以便转移资金。经核实,刘某在与更庞大的幕后国际金融投资者合作,这些背后的投资者为掠夺性高利贷提供放贷资金。被告从高利贷业务每3个月获利高达4000万泰铢,然后将现金转换为加密货币或者数字资产,再转移给海外的幕后中国投资者。
警方对刘某初步以未经许可联合经营个人贷款业务、以及威胁伤害他人、破坏他人财产等罪名提告。案件仍在进一步调查中。□来源:微信公众号 暹罗飞鸟®(siambird)编辑部出品©侵权必究