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泰国打击网络诈骗取得进展，银行已冻结30万个账户，新开户将更严

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图：泰国网络犯罪调查局官员正在检查去年8月突袭电诈中心团伙查获的证据。

在泰国多部门的共同打击下，2024年4月份网络欺诈造成的损失为每天1.1 亿泰铢，比3月份的每天1.49亿泰铢下降了26%。

泰国总理赛塔4月指示相关机构，必须在30天内看到打击猖獗的网络欺诈的具体成果。

泰国数字经济和社会 (DES) 部长普拉塞特（Prasert Jantararuangthong） 表示，4月份的网络欺诈投诉数量从3月份的855起上升至992起，原因是受害者可以使用更多渠道投诉。

普拉塞特表示，尽管一些关键指标有所改善，但他仍然不满意。他特别强调，今年4月在有关部门的配合下，屏蔽了16158个非法网站，而2023年4月仅屏蔽了600个。

该部及其合作伙伴寄希望于通过计划中的人工智能驱动系统看到更有效的行动来处理网络犯罪，因为该部与微软泰国管理层举行了会谈，以便为泰国在打击网上犯罪领域的行动得到更强有力的支持。

部长说：“最令人担忧的是通过非法网站和社交平台进行证券、基金或数字资产投资的诈骗，因为与此类欺诈相关的每起案件造成的损失可能高达30至7000万泰铢。”

“与去年相比，有关损失的数字有所改善。该部将于近期向内阁提交行动结果和进展。”

有关部门和组织要继续严格打击网络诈骗、非法或涉嫌网站、“骡子”SIM卡、“骡子”银行账户等各类诈骗行为，提高人们的防范意识，预防上当受骗和进行非法投资，并升级一些法律法规，普拉塞特先生说。

2024年1月至3月期间，针对网络犯罪的起诉平均每月有1000起，4月份激增至6458起。针对网络赌博的起诉数量为1200起，而4月为3757起。第一季度，骡子账户的起诉数量为每月120起，而4月份的起诉数量为361起。

关于过去几个月旨在消除和终止骡子账户的措施，通过与泰国银行和泰国银行家协会（TBA）、反洗钱办公室 (AMLO) 和证券交易委员会的密切合作，已暂停了30万个账户，其中银行已暂停了112,699个账户，反洗钱办公室已暂停了318,298个账户。

普拉塞特表示，起诉和暂停账户数量的增加反映了有关各方之间合作的效率。

所有相关机构已加大力度防范网络诈骗风险。各机构须按要求向网络诈骗运营中心报送疑似“骡子”账户、“骡子”SIM卡、赌博网站URL/线路等相关信息。

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追回1.25 亿！泰国捣毁在线赌博网络，缴获并退回加密币欺诈受害者

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泰国警方网络犯罪调查局总部周二举行了“黑帽行动，根除加密货币投资诈骗”新闻发布会，在捣毁两个在线赌博网络后发现与加密货币欺诈的联系，破案后帮助受害者追回1.25亿泰铢的损失，现场展示了从两个大型赌博网站查获的现金，将退还给受害者。

去年年底，泰国网络犯罪调查局 (CCIB) 突袭了两家赌博网站 ufabet-JC 和 plat.beer777，查获了1.17亿泰铢现金和价值约800万泰铢的豪华汽车。其每年的流通金额超过130亿泰铢。

泰国网络犯罪调查局专员沃拉瓦特 (Worawat Watnakhonbancha) 在4月23日的新闻发布会上表示，许多参与运营网站的嫌疑人已被逮捕。泰国反洗钱办公室（Amlo）、数字经济和社会部及相关机构的代表也出席了发布会。

图：泰国网络犯罪调查局负责人沃拉瓦特（右）和相关部门的代表在新闻发布会上宣布将退还受害者扣押的1.25亿资产

在调查网络赌博案时，收到了5名受害者的投诉，称被骗投资了一个欺诈性的加密货币计划，造成了5.27亿泰铢的损失。骗子创建了虚假个人资料，诱骗他们投资数字货币，首先会通过虚假平台来欺骗受害者从投资中获利，然后骗子会诱骗受害者投入更多资金，直到他们无法撤回。

随后调查人员追踪了参与加密货币欺诈的人员的资金踪迹，发现与这两个赌博网站有关。

泰国网络犯罪调查局负责人表示，被捕的嫌疑人之一坎尼菲特（Kanniphit）的任务是为跨国犯罪团伙洗钱，同时为加密货币欺诈网络洗钱。

从信息中发现，其中一名受害者是老人，被骗投资金额高达3.08亿泰铢。对以同样方式受骗的受害者进行初步检查发现，还有163例案件，损失约为 1.68 亿泰铢。

调查人员确定，从赌博网站查获的部分资产来自从加密货币欺诈受害者那里窃取的资金。他们还透露该网络的基地位于邻国。

作为扩大调查的一部分，对23名嫌疑人发出了逮捕令，罪名是共谋公共欺诈、将虚假信息输入计算机系统和洗钱。沃拉瓦特说，所有人都被捕了。

泰国网络犯罪调查局已向反洗钱办公室报告了资产扣押情况。这些被扣押的价值1.25 亿泰铢的资产将退还给欺诈受害者。

泰国反洗钱办公室法律部门主管威特塔亚（Witthaya Neetitham）表示，正在核查被扣押的资产，然后会在《皇家公报》上公示关于将资产返还给欺诈受害者的通知。

泰国数字经济和社会部长顾问素提凯尔特（Sutthikiart Veerakitpanit）表示，近年来，被加密货币投资骗局欺诈的受害者越来越多向警方提出投诉。当局将加快程序，将扣押的资产返还给受害者，以缓解他们的问题。

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泰国洛坤府破获诈骗团伙，90人被捕有55名是中国人

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泰国南部省份洛坤府 (Nakhon Si Thammarat) 是一个从事股票欺诈和虚假酒店预订等活动的基地。

图：洛坤府的新闻发布会上展示了从诈骗团伙中缴获的2000多件物品，包括电脑、手机、银行存折和武器

泰国特案厅（DSI）和网络犯罪调查局（CCIB）及其他相关机构28日联合对洛坤府的八个地点进行突袭行动，逮捕了90名涉嫌诈骗的人，其中包括55名中国公民和35名泰国公民。

警方在周五的新闻发布会上表示，突袭行动搜查了查旺区的一间酒店房间、三栋商业建筑、三栋房屋和一家工厂。

这次行动的主要焦点是这家酒店，在那里发现了数十名中国人和泰国人为诈骗中心团伙工作。据报道，一些人告诉逮捕他们的警察，他们是从中国被骗来的，被迫为该团伙工作。

除了该酒店外，警方还对位于约3公里外的一栋豪宅和附近的一处店屋进行了单独突击搜查。这座被改造成办公室的房子里发现了20几名中国人，店屋遭到搜查时，还有更多中国人在里面。

当场查获2000多件证物，包括228台电脑、1037部手机、521张SIM卡、80本银行存折、一些武器和走私物品。警方表示，所有90名嫌疑人均被警方拘留，等待采取法律行动，调查范围正在扩大。

泰国国家警察助理局长塔猜（Thatchai Pitaneelabutr）和网络犯罪调查局专员沃拉瓦（Worawat Watnakhornbancha）在新闻发布会上表示，此次突袭行动是在有消息称邻国的诈骗团伙一直利用洛坤府作为其行动基地之后进行的。

泰国警方称，该案始于去年11月的大量投诉，该电诈团伙受到了警方的关注。经调查发现，该团伙雇佣人员诱骗受害者投资加密货币、虚假股票交易计划、在线赌博和在线购物、预订不存在的酒店房间并将资金转入诈骗者的银行账户，总损失估计达1亿泰铢。

据特案厅称，该电诈团伙人员用中文、俄语和泰语与潜在受害者聊天。还发现多名被捕中国公民护照上有经常前往柬埔寨的记录。

被捕的中国人将被指控违反移民法、从事禁止外国人从事的工作以及技术犯罪。

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泰国警方捣毁中柬泰电诈窝点，破获假冒网站133个，流动资金超70亿

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据泰国3台消息，泰国中央调查局（CIB）11月17日召开新闻发布会，公布捣毁中国-柬埔寨-泰国电诈团伙窝点的案件。

泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬 (Jirapop Phuridej)领导的技术犯罪抑制部门 (CDC) 负责逮捕行动。逮捕小组由警察中校猜文（Chaiweng Phaduang）率领，与泰国皇家警察第二分队联合逮捕了5名嫌疑人：Chang先生，35岁（中国籍），Ruedee女士，29岁，Ekanat先生，43岁，Ekachai先生，40岁， Wandee先生，26岁（柬埔寨籍），初步被指控联合欺诈、伪造计算机数据、跨国犯罪、串谋洗钱等罪名。幕后头目中国人洪某已逃往国外，警方将尽快追捕并起诉他。

同时，扣押了犯罪团伙的物品和资产，总价值超过8300万泰铢，包括7 台电脑、10部电话、46 个银行账户、7辆豪华汽车、2辆摩托车、2张土地所有权契据、17张ATM卡、现金8,688,590泰铢、79件其他贵重物品。

从2023年6月左右开始，泰国中央调查局经调查发现，有一个冒充中央调查局的虚假在线举报网站，使用中央调查局名称和标识，还冒充了中央调查局下属机构。

这群骗子利用Google Ads广告的方法，当人们搜索时，会首先显示骗子们创建的“网上举报”假冒网站。随后会被要求加LINE好友，自称“管理员”，介绍“律师”提供建议、指导，并让受害者发送他们希望得到的隐私信息，“律师”随后会将此事转发给“IT部门”调查，称受害者被骗取的钱财已被转移至国外在线赌博网站，但可以通过黑客方式入侵赌博网站系统的方式追回，先需要受害者在网站上进行注册并汇款，至此，诈骗进入尾声。

最恶毒的是最后一步，骗子声称成功入侵系统后，受害者会发现在赌博网站帐户中的余额增加了！于是病急乱投医的受害者对此更加深信不疑。骗子此时会通知受害人转更多的钱，就能够拿回更多的钱。

最终，众所周知的结果是，一旦受害者汇出资金，就再也收不回来了，并且这些所谓的“管理员”、“律师”、“IT部门”都会消失不见。

经查，15天内已有1000多名受害人被骗向犯罪团伙转账，损失超过800万泰铢。诈骗团伙利用虚假账户接收到受害人汇款后，立刻购买数字货币并转移至各类数字钱包洗钱，以逃避追查，最终才进入属于幕后高层的兜里。2023年6月至今，用于洗钱的“骡子”账户和各种数字钱包，流动资金高达70亿泰铢！（约14亿元人民币）

中央调查局深入调查发现，假冒网站使用属于柬埔寨提供商的IP地址。服务器服务在泰国境内租用。搜查服务器发现了一个被用来进行网络诈骗的网站数据库，以邀请投资者投资、购买大量产品的形式。还有另外3个冒充中央调查警察总部的网站，使用柬埔寨服务提供商的IP地址管理虚假的政府机构、民间机构、实际不存在的组织网站。包括中央调查局、特别调查局、网络警察、私营部门、投资诈骗网站等各类总计超过133个，目前98个假网站处于活跃状态，包括16个赌博网站、9个产品网站、警方网站、6个贷款网站、6个加密货币网站、3个航空公司网站、3个欺诈性应用程序安装网站和1个求职诈骗网站等。其中有10个网站已被关闭。

警方对诈骗团伙发出逮捕令，分为一群员工、一群程序员、一个洗钱团伙，一个指挥级或资本家团伙，共12人，其中：8名泰国人，1名柬埔寨人，3名中国人，其中主要头目中国人洪某，被认为是资本方首脑，也是假网站的所有者。警方发现在过去的4个月里，洪某曾多次收到转账，金额约为1.75亿泰铢，此外还传唤了负责会计的其他五名嫌疑人。

截至2023年11月14日至15日，泰国中央调查局、皇家警察第2部门联合泰国皇家警察、自然资源和环境犯罪抑制部门发起了“拆除电诈帮派”的一项行动。联合搜查曼谷、暖武里府、龙仔厝、清莱、素叻他尼和沙缴地区的9个目标，逮捕了5名嫌疑人，其中4名涉嫌洗钱，另一人冒充中央调查局网站和10余家政府机构网站并添加广告。查获了电脑、手机、现金、豪华轿车、名牌包和各种珠宝等物品和资产，总价值约5000万泰铢。

此外，行动中警方还发现一名被告Ekanat先生，也牵涉在洗钱过程中，没收资产如电脑、现金、土地所有权契据、电子钱包、豪华汽车和摩托车，以及名牌包包，价值也超过3000万泰铢。

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泰国反网诈中心成立一周冻结2000多个受害者账户，平均用时15分钟

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据泰国数字经济和社会部 (DES) 称，过去一周，新成立的泰国反网络诈骗中心 (AOC) 冻结了总共2,004个用于网络诈骗的银行账户。

图：9月份的一次突袭后，查封了一个名为“P Miner”团伙的豪车，该团伙骗民众投资欺诈性加密货币挖矿业务。

泰国数字经济和社会部部长普拉赛特（Prasert Jantararuangthong）周二表示，在该中心收到受害者投诉后，会在平均15分钟内冻结账户。

这位部长表示，这比最初设定的60分钟目标要快得多了，这要归功于所有银行的积极参与，以及投诉热线的增加。

泰国反网络诈骗中心位于国家电信总部，作为打击猖獗网络诈骗的一站式服务点， 最近热线电话1441的容量从20条增加到100条。

过去一周，约有32,000名网诈受害者打热线寻求帮助，要求冻结他们的账户，停止从他们的账户向诈骗者账户进行转账。

普拉赛特表示，11月18日，当所有在线企业运营商注册最后期限到来，遏制网络诈骗活动的效率应该会进一步提高。

根据数字平台皇家法令，所有通过运营在线平台（例如在线购物）、每年赚取180万泰铢或以上的个人都必须注册。

任何经营年收入超过5000万泰铢的在线商业平台法人实体也必须这样做。

部长说，该法令附带民事和刑事处罚。

泰国消费者委员会副秘书长伊塔本（Itthaboon Onwongsa）表示，泰国数字经济和社会部、泰国银行和所有相关金融机构，在提高泰国打击网络诈骗的能力方面值得赞扬。

不过，他表示，如果中心能够将冻结可疑在线交易的速度提高到3分钟内，将能够帮助更多受害者。因为大多数诈骗者只需很短的时间，就能通过多个本地账户将赃款转移到海外账户。

2021年，泰国的诈骗电话增加了270%。

不仅在泰国境内有诈骗团伙作案，更多的是来自邻国柬埔寨臭名昭著的妙瓦底“园区”。从那里所谓的“经济特区”利用出色的电信基础设施来全世界寻找“客户”。可悲的是这些诈骗者往往自己也是被骗到了那里，被称为“猪仔”无法脱身。

而泰国本地的团伙作案也很猖獗，泰国国家警察副局长素拉切在接受《曼谷邮报》采访时表示，警方的调查显示，泰国境内涉及中国人的有组织犯罪活动也构成了重大威胁。

4月8日一名泰国籍中国妇女在曼谷被捕，她被指控为涉及欺诈、代孕和人口贩卖的犯罪团伙的头目，通过与泰国人结婚获得身份后已居住了20几年。这只是泰国境内日益复杂的犯罪浪潮的新例子之一。（相关阅读：绑架案牵出代孕灰产 警局撒泼中国女老板及其子女将被撤销泰籍驱逐出境，【重磅】泰媒惊呼代孕噬国！泰国捣毁非法代孕团伙，中国女老板被抓，借腹生子动机升级为窃取泰国公民权利）

泰国警方认为，他们收到的50,000起网络诈骗投诉可能不到实际受骗人数的一半。泰国警方自2021年期发现这一“严重影响社会稳定”的趋势越来越严重后，加大了抓捕力度，成效显著。

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泰国破获12亿网络黄金投资骗局，逮捕26人含4名中国人头目

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图：警方上周在突袭的 21 个场所之一逮捕了“Aurora”黄金投资骗局的嫌疑人。（图自泰国中央调查局）

泰国警方通报捣毁了一个中国人为首的诈骗团伙，破获了一起由4名中国人和22名泰国同伙实施的在线黄金投资骗局，涉案金额高达12亿泰铢（约2.4亿元人民币）。

泰国中央调查局（CIB）在31日的新闻发布会上公布了查获的细节。该团伙利用一家受人尊敬的珠宝公司的名义，引诱民众参与虚假的黄金投资计划。

泰国中央调查局局长吉拉布霍普（Jirabhop Bhuridej）表示，过去一周调查人员突击搜查了曼谷和其他七个省份的21个地场所，对50名嫌疑人发出了逮捕令，抓获了26人，其中有6名中国人，查封3090万泰铢的资产。

行动负责人德拉帕斯（Thirapas Yungyuen）表示，曼谷共搜查了8个地点，达府有6个地点，巴吞他尼府有2个地点，北榄府、春武里府、素辇府和猜也奔府各有1个地点。

泰国警方查获了总计2800万泰铢的比特币和23本银行存折，没收了21部手机、19张SIM卡、10万泰铢现金和8台笔记本电脑。

诈骗犯们将总部设在了泰国，并滥用知名珠宝制造公司 Aurora Design 的名称来吸引受害者。该团伙有系统地运作，分工负责购买和创建虚假脸书页面Aurora Gold Trading Facebook、发布欺骗性帖子、聊天和欺骗受害者、通过骡子账户接收受害者转账以及洗钱。

这些虚假黄金投资页面承诺20%至30%的高回报，但当受害者发现他们无法提取资金时，该团伙就以各种借口阻止访问。许多受害者被骗局。

行动负责人称，该团伙由4名中国男子和1名泰国女子经营，分别是48岁的刘某、38岁的龙某、29岁的杨某、28岁的王某，和44岁的萨库纳·查苏克 (Sakuna Chansuk)。

中国老板还雇佣泰国人开设了三个傀儡公司来帮助他们洗钱。

该团伙使用泰国人拥有的三层骡子账户，最终将资金转移到中国老板拥有的账户，然后中国老板通过三种方式进行洗钱。

首先，该团伙购买化肥、空调、汽车零部件等商品，并通过傀儡公司出口到老挝和柬埔寨，并在那里出售变现。

他们使用第二家公司购买加密币，并使用第三家公司在泰国购买房产，完成洗钱。

德拉帕斯表示，三家公司之间流通着12亿泰铢（约2.4亿元人民币）。

目前，大多数嫌疑人否认指控，但有些嫌疑人承认了部分罪行。

行动负责人德拉帕斯补充说，电诈团伙通常在邻国开展活动，以欺骗泰国人，但该团伙在泰国利用互联网而不是电话来欺骗受害者。泰国中央调查局对这四位中国老板的监控已经有一段时间了，他们曾多次进出泰国。泰国同伙大多担任秘书、傀儡公司董事和骡子账户持有人。

警方目前正在调查这三个傀儡公司的泰国法律顾问是否了解这些罪行。该案件调查仍在进行中。

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泰国突袭30地缴获10亿资产含16栋别墅，逮捕中国诈骗团伙和代理人

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泰国反洗钱办公室 (AMLO) 和总检察长办公室 (OAG) 联合行动，出动200多名警察突袭曼谷和两个省份约30个地点，没收中国加密货币诈骗团伙的资产达10亿泰铢。

周三上午6点左右的联合突袭行动，导致中国加密币诈骗团伙成员拥有的价值10亿泰铢资产包括豪华别墅和豪华汽车被没收。

此次行动由泰国技术犯罪抑制部门 (TCSD) 局长Atip Pongsiwaphai根据泰国中央调查局专员Jirapop Phuridet的命令领导。

泰国技术犯罪抑制部获得14份针对涉嫌中国诈骗犯罪团伙及其泰国合作者的逮捕令后，在曼谷、北榄府和乌隆府的30个地点进行了突击搜查。这些骗子用假资料引诱女性，然后骗她们投资假加密货币而骗取大量金钱。

泰国警方消息人士称，周三的行动成功逮捕了9名嫌疑人，包括中国人、泰国人和缅甸人，其中一名被指控的泰国合作者是“性感”的泰国模特查克里娜（Chakrina “Kikie Maxim” Chukhaosri）。

警方称，查克里娜和该中国诈骗团伙的部分成员被逮捕，警方查封了许多用黑钱购买的豪宅和豪华汽车，购买这些资产都是为了洗钱。

据报道，遭到突击搜查的地点之一是曼谷Bang Kapi区Krungthep Kreetha路的一处豪宅区。泰国联合执法官员在这里扣押了12栋豪宅，每栋价值5000万泰铢以上。突袭小组还搜查了该地区另外四个住宅区，扣押了另外4栋别墅。

其中大部分被发现是通过一名中国人拥有的律师事务所购买。该律师事务也遭到突击搜查，以获取更多的证据，警方认为该律师事务所也被用来为该中国犯罪团伙洗钱。

该律师事务所还涉嫌通过泰国代持人帮助中国灰产在泰国开设公司。

泰国警方消息人士称，在一些泰国妇女向警方投诉称她们被一些中国男子引诱后损失了很多钱，泰国技术犯罪抑制部门已经追踪该诈骗团伙几个月了。

此案首次曝光是在一名受害者向北榄府Samrong Nua警察局报案。

警方称这种做法是一种混合骗局，其中诱骗受害者坠入“爱情陷阱”，类似男色诱惑，然后这些盗用他人身份和照片资料的“假男友”就会诱导她们投资加密货币。

警方追踪到了受害者购买的加密货币，发现这些钱在兑换成泰铢之前已经多次转手。然后泰铢被用来购买资产，包括曼谷和附近省份的房地产和豪车。

在此前的一宗中国犯罪团伙巨额诈骗案中，泰国警方通过追踪资金流向发现中国房地产中介蔡某帮助灰产洗钱。（重磅！突袭29地扣押15亿资产！泰国摧毁大规模加密币电诈网络 中国团伙窝点被端）

泰国技术犯罪抑制部局长Atip进一步表示，该案还与邻国的犯罪团伙有联系，属于跨国犯罪组织。特别警告泰国公民，请不要因小失大，为了拿一点点钱而自愿作外国人的代理代持人，这非常不值得，将受到与犯罪分子同等的起诉。有关逮捕结果的详情，警方将于8月31日上午11时在警署举行公开新闻发布会。

暹罗飞鸟提醒大家：天上不会掉馅饼只会掉陷阱，不要存有侥幸心理，务必远离高薪、高回报、电诈、网赌！

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中科院博士被困缅甸一年，终于获得驻泰国使馆解救

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中科院博士张某，经泰国被诱骗至缅甸妙瓦底，从事电信诈骗被困1年。

中驻泰使馆通过泰国警方和中间人推动全力开展解救，24日晚泰警成功寻获张某。

张某去年8月经“环球人才中介”去新加坡从事高薪翻译工作，辗转香港、曼谷、湄索等却到了妙瓦底，囚禁在KK园区“新时代科技”诈骗公司，每天被迫工作18小时。

8月15日中泰缅老联合打击赌诈，成立清迈联合行动协调中心，（相关阅读：中泰缅老四国警方启动合作 打击赌诈集团专项联合行动）

泰国警方通过中间人和中驻缅大使馆一周的努力，24日成功从妙瓦底解救张某，已转移到泰国湄索。中驻泰使馆正与泰警协调，尽快安排其回国。

这次成功的解救行动，凸显了多方合作的重要性，而且再次警醒公众，即使是受过高等教育的人，也会成为赌诈或人贩受害者。

天上不会掉馅饼只会掉陷阱，远离高薪、高回报、电诈、网赌！

□来源 暹罗飞鸟®(siambird)编辑部出品©侵权必究

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15亿资产被扣押，中国犯罪团伙在泰国被端，涉加密币和电诈网络

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由泰国网络犯罪调查局（CCIB）领导的全国行动，联合洗防办（AMLO）成功突袭了29个关键地点，有效摧毁了大规模电信诈骗和加密货币欺诈网络，扣押了超过15亿泰铢的资产！多人被捕，包括一名洗黑钱转移资产的中国女房地产中介。

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8月17日，指挥官沃拉武特（Worravut）协同泰国皇家警察总司令Wat Nakornbancha、反洗钱组织助理秘书长Kamolsit Wongbutnoi、泰国皇家大使馆司令Nattakorn Praphayon举行新闻发布会，总结本次行动成果。

行动由“破坏电诈中心网络、欺诈之战”和“结束寻找加密币王宝藏之战”两部分组成，打破网络欺诈威胁的恶性循环，包括捣毁电诈中心网络，追捕欺诈和切断加密币资本路径。

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昨天在曼谷、巴吞他尼和春武里三个城市进行了引人注目的突袭。

其中，泰国网络犯罪调查局的战略行动在位于曼谷市中心Asok-Rma9的一栋豪华公寓内扣押了440万泰铢现金、17个银行存折、16张ATM卡和信用卡。这个点是跟电诈中心运动中最臭名昭著的“德城所长”（Tak City director）有关联。

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一名24岁的缅甸籍年轻女子Moe Moe Aye在公寓里被捕。根据逮捕令，她被指控贪污、洗钱以及向计算机系统输入虚假信息。调查发现该公寓的财务状况与被捕罪犯存在关联路径。这名缅甸女子是一个冒充官员的团伙成员，诱骗受害者进行了百万美元的转账。仅今年一年，该团伙就通过诈骗赚取了超过8700万泰铢。

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打击加密货币诈骗行动延伸到了春武里府，截至早上6点，警方根据逮捕令成功逮捕了一名嫌疑人和一些重要证据以及一些中间人，缴获若干资产，币王网络（Crypto King）中的资产也被扣押，没收了劳斯莱斯在内的一些豪车。

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今天，指挥官沃拉武特（Worravut）将与逮捕人员一起举行简报会，提供有关调查进展的进一步信息。值得注意的是，事件的发展和未披露的细节将对众多正在进行的网络犯罪调查产生巨大影响。这次截获的电诈中心行动是打击复杂和多层面网络欺骗行为的又一重大举措。随着后续的展开，分析人员将密切关注这些高风险网络犯罪以及国家当局如何应对。

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沃拉武特指出，这是一场全新的对抗。

“这些行动揭露了执法机构无法触及的复杂网络诈骗世界的深层。鉴于这次突袭的高调性质，现在预测事情的结果还为时过早。但我们可以肯定，这是打击网络欺诈威胁的一次重大胜利。”

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由于泰国皇家大使馆已经开启了“别信任何人（Trust No One）”行动，在全球范围内追捕币王（King Crypto），当时搜查了诗娜卡琳地区的6个地点，31岁的中国籍被告Sauxian Su先生和25岁的Kee Yi Yi女士，根据刑事法院的逮捕令受到指控。

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根据5月26日的第1665-1666/2566号法令，涉及共同诈骗公众和共同洗钱罪。 他们使用虚假个人资料通过各种社交媒体渠道与受害者联系，邀请投资虚假平台进行加密货币交易，或以一种欺骗投资的混合骗局的方式进行。

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受害人遍布全球，金额超过10亿泰铢，并进一步发现被告以房地产投资的形式拥有黑钱，使用泰国人作为傀儡开设洗钱公司，追踪发现了与两位中国人，即Abin Ye先生和Feng Fei Cai女士的联系，直到切断加密资本操作的源头。

泰国皇家警察总司令今天表示，准备根据8月7日第2496/2566号逮捕令逮捕Feng Fei Cai，罪名是参与跨国犯罪组织，冒充他人共同诈骗，以欺骗手段将数据导入计算机系统，扭曲或伪造计算机数据、共谋和洗钱。

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今天的突击行动，在被告人隆皮尼区豪华公寓的房间查获了价值3600万泰铢的劳斯莱斯汽车、雷克萨斯汽车、Hullparts、奔驰汽车、各种房产文件等100多件物品，价值超过15亿泰铢。这是针对这个中国诈骗团伙的第四次行动。在这四次行动中，共没收了价值约30亿泰铢的资产。

从现在开始，泰国警方将协调洗防办（AMLO）将缴获资产平均返还给受害者。

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这两起案件都属于参与跨国犯罪组织的范围。这是洗钱的上游犯罪，即日起，洗防办将冻结相关资产，并允许受害人提交保护平均财产权登记的请愿书，按程序进入清退，为受害者挽回一部分损失。

此外，根据调查，该犯罪组织有明确的职责分工，Feng Fei Cai在泰国担任房地产经纪人，其90%以上的客户是中国人。

该团伙涉及App包括 BChGlobal Bitmox、Orangex、BitcoinEx、NAGA、Bitgo、Cobo、EthMiner、SpotGlobal、Paxful 和 MATH 应用程序。

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亿万富豪“泰国马云”涉投资诈骗被判刑1155年！揭秘庞氏骗局超高回报惊人内幕

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泰国刑事法院周一以投资诈骗罪判处52岁泰国商人普拉席特（Prasit Jeowkok）1155年监禁，并责令他向受害者支付10亿泰铢赔偿金（约2亿元人民币）。

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泰国甲米人普拉席特和另外两名被告在2020年和2021年期间，在网上利用虚假广告诱骗数量庞大的受害者投资或交易、租赁奢侈品，包括大品牌路易威登、香奈儿、爱马仕、古驰等，还包括一个叫做Tiao Puea Chart（乡村旅游）的项目、合作社等业务。他们承诺每年将获得40.15%至51.1%的高额回报。但根本无法兑现。

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数千名受害者提起集体诉讼，泰国法院判定普拉席特在内的团伙犯有公共欺诈非法集资和计算机犯罪等罪行。

1155年的刑期包括321项罪行累加的刑期。然而，泰国法律将实际服刑时间限制为20年。

普拉席特于2021年5月17日自首，并被关押在暖武里府Bang Kwang中央监狱。2023年7月3日，泰国法院通过视频会议向狱中的普拉席特宣读了判决。

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2022年12月22日，普拉席特于竟然在刑事法庭的一个听证会上试图逃跑，帮助他的三个人包括秘书事先在厕所给他准备好乔装的衣服并设计了逃跑线路，普拉席特在法庭借上厕所机会成功挣脱了脚踝锁、换了衣服、戴上假胡子，试图掩人耳目伪装逃跑，但在逃离过程中被一名原告认出，随后被再次逮捕并罪加一等试图越狱的指控。

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普拉席特自称“泰国马云”。

“泰国马云”在涉足在线欺诈之前，在旅游业积累了一定财富，随后进入了航空和房地产行业。

普拉席特也被认为是黄衫（保皇党），并与泰国军队关系密切。他被进步政治团体指控为军队信息行动（IO）的一部分。

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